Kronika Policyjna

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 – 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

źródło: Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz Komentarze (2)

Komentarze

  1. zasłona

    5 kwietnia 2018 at 06:31

    to tylko zasłona dymna zeby odwrocic uwage od bogdanskiego i motyki i tej akcji ” tarnobrzescy misiewicze górom !!! ”
    klapa całego miasta

  2. zasłona

    5 kwietnia 2018 at 06:32

    to samo zdjecie było z aresztowania kiełba … brawo kaczorek ))

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

policja_rni

Nie żyje 73-letni rowerzysta

rta24.eu19 września 2018
policja_tbg

Podsumowanie wakacji 2018

rta24.eu8 września 2018
wypadek1

Grębów. Groźny wypadek z udziałem dwóch samochodów

rta24.eu7 września 2018
40790504_486334525178138_3527631093186428928_o

Borek Klimontowski. Ciężarówka zablokowała drogę

rta24.eu5 września 2018
303-169131

Policjant zmarł nagle…

rta24.eu4 września 2018
policja1

Pacjenci wybrali się w piżamach do fryzjera

rta24.eu3 września 2018
1-289476_g

Bezpieczna droga do szkoły

rta24.eu2 września 2018
policja1

Rusza policyjna akcja “Ostatni weekend wakacji”

rta24.eu1 września 2018
policja11

Pijany kierowca volkswagena uciekał przed policjantami

rta24.eu27 sierpnia 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg

Copyright © RTA24.EU