Kronika Policyjna

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega

Fikcyjne faktury VAT na 20 mln. Zatrzymani biznesmeni z Wólki Kosowskiej i Tarnobrzega

Agenci z Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali kolejne cztery osoby – dwoje biznesmenów pochodzenia wietnamskiego działających w branży tekstylnej w Wólce Kosowskiej, prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega i pośrednika, który przewoził „brudne” pieniądze. Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Ustalenia śledczych wskazują, że spółki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych dziś biznesmenów pochodzenia wietnamskiego wystawiły fikcyjne faktury VAT na kwotę co najmniej 16 mln 400 tys. zł.

Ze zgromadzonych materiałów dowodowych wynika także, że tylko w okresie dwóch miesięcy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyła od innych spółek (niż te kierowane przez zatrzymanych dziś) fikcyjne faktury VAT na kwotę ok. 3 mln zł celem uszczuplenia należności z tytułu podatku od towarów.

Kwoty te mogą się zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczają dokumentację księgową.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenów spod Warszawy samochód terenowy o szacunkowej wartości 700 tys. zł oraz gotówkę w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym dziś przez CBA jest pośrednik, nieformalnie związany z warszawską agencją pracy tymczasowej. Mężczyzna w tym procederze był odpowiedzialny za odbieranie i przewożenie pieniędzy pochodzących z przestępstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa dużej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazują, że zatrzymani doprowadzili do wyłudzenia zwrotu podatku wielkiej wartości – ponad 30 mln zł, a w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, poprzez system spółek i przelewów, „wyprali” ponad 161 milionów złotych dochodów z przestępstw.

Do dziś w tym śledztwie zarzuty dotyczące m.in. udziału w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 33 podejrzanych: pośredników, pomocników i przedstawicieli spółek. Grupa miała na celu popełnianie przestępstw polegających na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymi i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiego działającego w branży tekstylnej m.in. w Wólce Kosowskiej. Ustalenia śledczych wskazują, że w latach 2016 – 2017 nabył faktury VAT poświadczające nieprawdę opiewające na ponad 2,5 mln zł.

Prowadzący postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów w tych śledztwach.

źródło: Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz Komentarze (2)

Komentarze

  1. zasłona

    5 kwietnia 2018 at 06:31

    to tylko zasłona dymna zeby odwrocic uwage od bogdanskiego i motyki i tej akcji ” tarnobrzescy misiewicze górom !!! ”
    klapa całego miasta

  2. zasłona

    5 kwietnia 2018 at 06:32

    to samo zdjecie było z aresztowania kiełba … brawo kaczorek ))

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kronika Policyjna

Więcej w Kronika Policyjna

bike-1680576_960_720

Jak uchronić swój rower przed kradzieżą?

rta24.eu18 kwietnia 2018
policja5

Zderzenie trzech pojazdów. Cztery osoby ranne

rta24.eu17 kwietnia 2018
alkomat

Motorowerzysta z ponad 2 promilami

rta24.eu16 kwietnia 2018
policja5

Gorzyce. Ukradł 149 zł na stacji benzynowej i uciekł rowerem

rta24.eu16 kwietnia 2018
policja1

Policjanci prowadzą dzisiaj “Kaskadowy pomiar prędkości”

rta24.eu16 kwietnia 2018
303-157081

“Policjant, który mi pomógł” – zgłoś swojego kandydata

rta24.eu15 kwietnia 2018
policja_rni

Miał 3 promile, wjechał w drzewo

rta24.eu12 kwietnia 2018
policja

Policyjna akcja: ukarani kierowcy i piesi

rta24.eu10 kwietnia 2018
policja5

Tarnobrzeg. Ugodził brata nożem w plecy

rta24.eu9 kwietnia 2018

Kontakt

Redakcja
tel. 881 252 577
e-mail: redakcja@rta24.eu

ul. Moniuszki 20
39-400 Tarnobrzeg

Copyright © RTA24.EU